В «Православную экспертизу» поступило несколько обращений по фактам возможного хищения денежных средств под видом криптовалютных инвестиций и работы обменного проекта Rocket Exchange. Среди обратившихся — граждане России, в том числе ветеран СВО. Потерпевшие описывают схожий сценарий: обещания высокой доходности, перевод средств через криптокошельки, затягивание сроков, удаление переписок и отказ вернуть деньги.
Один из наиболее подробно документированных эпизодов связан с гражданином Российской Федерации, который длительное время проживает в Китайской Народной Республике. По его словам, общий ущерб составил 77 000 долларов США: 65 000 долларов были переданы под предлогом развития проекта по обмену иностранной и цифровой валюты, еще 12 000 долларов — в рамках ранее начатых криптовалютных инвестиционных договоренностей.
Эта история важна не только из-за суммы. Она показывает, как сегодня работают криптовалютные схемы: доверие создается через знакомых, обещания выглядят как деловое предложение, а деньги после перевода уходят в цифровую цепочку, где конечного получателя приходится устанавливать уже через блокчейн-след, биржи, аккаунты, почты и устройства.
По данным Банка России, в 2025 году взносы в криптовалютах принимали уже 84% выявленных пирамидальных проектов. Регулятор также выявил более 4,6 тысячи криптовалютных кошельков, на которые организаторы финансовых пирамид предлагали гражданам переводить первоначальные взносы.
Криптосхемы давно вышли за рамки частных афер
Криптовалюта стала удобной средой для преступников именно потому, что она позволяет быстро перемещать деньги между странами, кошельками и биржами. Потерпевшему могут показывать красивые графики, рассказывать о «связках», «оборотах», «закрытых возможностях», обещать 20, 30 или 50% доходности. На практике за этим нередко скрывается обычная схема выманивания денег.
Мировые примеры это подтверждают. Проект BitConnect американские правоохранительные органы называли глобальной криптовалютной схемой на 2,4 млрд долларов. В деле OneCoin речь шла о миллиардах долларов, вложенных жертвами по всему миру в фиктивную криптовалюту. А крах FTX показал, что даже крупная международная площадка с публичным имиджем и рекламой может оказаться центром многомиллиардных злоупотреблений.
Общее в таких делах одно: внешне все выглядит как инвестиции, обмен, трейдинг или технологический бизнес. Но после перевода средств начинаются переносы сроков, обещания «скоро закрыть вопрос», давление на потерпевших, исчезновение участников и попытки стереть цифровые следы.
Иностранная инфраструктура и западный контур
Отдельный вопрос — не действия потерпевших, а маршрут денег и инфраструктура, через которую такие схемы работают. Криптовалютные кошельки, иностранные биржи, зарубежные почтовые сервисы, мессенджеры, офшорные площадки и аккаунты в разных юрисдикциях создают среду, где российскому гражданину крайне сложно самостоятельно отследить движение средств и добиться возврата.
После начала открытого противостояния России с коллективным Западом цифровая среда стала одним из направлений давления: телефонное мошенничество, фишинг, кража данных, вовлечение граждан в сомнительные переводы, вывод средств за рубеж. ФСБ России ранее сообщала о мошеннических колл-центрах, действующих с территории Украины, а также о масштабном ущербе от мошеннических преступлений.
Поэтому в подобных делах важно устанавливать не только непосредственного получателя денег, но и конечных бенефициаров, дальнейший маршрут криптовалюты и возможную связь конечных получателей с иностранными структурами. Если средства уходили через зарубежные площадки или могли быть направлены в недружественные юрисдикции, это уже не просто частный спор о долге, а вопрос финансовой и экономической безопасности.
Как развивалась схема
По словам одного из потерпевших, в октябре 2021 года его знакомый Александр Александрович Лысенко (@jo_frost) предложил участие в криптовалютных инвестициях и свел его с другими лицами, которых заявитель ранее лично не знал. Среди них в обращении указано лицо, использовавшее имена Ефрем, Ефсей, Эрик, Андрей, Telegram-аккаунты @stark_marcus, @eff_sey, @rocketex и электронную почту cryptogick@gmail.com. Отдельно в материалах фигурирует Валерий Грязнов (@Trendhunter).
Первоначальные вложения состояли из трех сумм: 12 886 долларов США, 7 802 доллара США и 12 000 долларов США. В качестве площадок и инструментов назывались MinePlex, Bybit, Bybox, MEXC и другие криптовалютные сервисы. Закрыть инвестиционные кейсы обещали к концу 2022 года, но сроки растянулись. Часть вопросов, по словам потерпевшего, была закрыта только к концу 2024 года и с доходностью значительно ниже обещанной.
Отдельный эпизод связан с 12 000 долларов США, которые, по словам заявителя, участники просили перенести и обещали вернуть позже. Эти обязательства, как утверждает потерпевший, до сих пор не исполнены.
В конце сентября 2025 года один из фигурантов предложил ему новый проект — Rocket Exchange, связанный с обменом иностранной и цифровой валюты. Для работы обменника заявителю предложили зарегистрировать Telegram-аккаунт на китайский номер. Он указывает, что действовал на фоне доверия к людям, с которыми его свели, и выполнял действия, которые ему предлагали в рамках обещанного проекта.
3 октября 2025 года, находясь в Китае, потерпевший перевел 35 000 долларов США через Trust Wallet. 5 ноября последовал второй транш — еще 30 000 долларов США. По словам фигуранта, деньги требовались потому, что проект якобы выходил на более крупные сделки по обмену денежных средств.
После второго перевода связь стала редкой. Потерпевший начал сохранять доказательства: скриншоты, видеофиксацию переписки, данные транзакций. Позднее он обнаружил, что переписка в Telegram удалена, а сам он исключен из общего доступа к аккаунту Rocket Exchange. По его словам, вход в аккаунт был переведен на личную электронную почту одного из фигурантов.
Затем потерпевший попытался установить реальные данные лица, которому были переданы средства. Через Александра Лысенко он стал выяснять имя, фамилию и место нахождения основного участника, однако получил заверения, что за этого человека ручаются, а затем — отказ вмешиваться. Валерий Грязнов, по словам заявителя, также не предоставил сведений о местонахождении данного лица, указав, что для связи достаточно Telegram.
30 ноября потерпевший получил сообщение, в котором его обвинили в «панике» и потребовали извинений, фактически связывая это с возможностью возврата денег. 7 декабря он вернулся в Москву, чтобы добиваться защиты своих прав и возврата средств.
Роль потерпевшего
Из материалов обращения следует, что заявитель выступает именно потерпевшим. Он указывает, что не организовывал обменные операции, не распоряжался привлеченными средствами, не контролировал движение денег после передачи и не получал вознаграждения за рекомендации знакомым. Его действия, включая регистрацию аккаунта и передачу контактов обменника отдельным знакомым, описываются как результат доверия к лицам, которые обещали законный обменный проект и возврат средств.
Этот момент принципиален: потерпевшие не должны становиться удобной мишенью вместо тех, кто принимал деньги, контролировал аккаунты, удалял переписки и скрывал свои реальные данные.
Не один пострадавший
По информации, поступившей в «Православную экспертизу», речь может идти не об одном эпизоде. По аналогичным обстоятельствам уже поступило несколько обращений, в том числе от ветерана СВО. Также есть сведения о других гражданах, которые переводили средства через тех же лиц и заявляют, что не получили обещанную сумму в полном объеме.
Именно множественность обращений меняет восприятие ситуации. Это уже не выглядит как разовая ссора между знакомыми или неудачная инвестиция. Потерпевшие описывают повторяющийся механизм: доверие через личные связи, перевод денег, обещания закрыть вопрос, затягивание, исчезновение и попытка оставить людей без понятного адресата для претензий.
Признаки организованной группы
В материалах просматривается распределение ролей. Один участник создает доверительную основу и знакомит потерпевшего с другими лицами. Второй ведет основную коммуникацию, принимает решения по проекту Rocket Exchange, получает или контролирует средства. Третий связан с предыдущими инвестиционными договоренностями и может обладать данными основного фигуранта.
По версии заявителей, распределение ролей выглядело следующим образом: Александр Лысенко (@jo_frost) выступал как лицо, через которое формировалось доверие и происходило знакомство с участниками схемы; лицо, использовавшее имена Ефрем, Ефсей, Эрик, Андрей, Telegram-аккаунты @stark_marcus, @eff_sey, @rocketex и электронную почту cryptogick@gmail.com, выполняло роль основного оператора, получателя средств и управляющего коммуникацией; Валерий Грязнов (@Trendhunter) указан как партнер, участвовавший в переговорах и связанный с частью обязательств по средствам.
В материалах обращения указаны Telegram-аккаунты, электронная почта, ссылки на социальные сети, данные Rocket Exchange, сведения о переводах и криптотранзакциях. Для открытой публикации этого достаточно, чтобы обозначить проверяемый круг лиц, не превращая статью в публикацию персональных телефонов.
Доказательства: переписки, транзакции и блок-чейн след
У потерпевших, сохранились материалы, которые позволяют проверять историю не только по показаниям. Речь идет о видеофиксации переписки до удаления, скриншотах сообщений, деталях переводов, хешах транзакций и данных о возможном движении средств через криптовалютные площадки.
Особое значение имеет информация о возможном выводе средств с Trust Wallet на биржу MEXC. Если этот маршрут подтвердится, следствие сможет запрашивать сведения об аккаунтах, KYC-данных, IP-адресах, устройствах, электронных почтах и связанных кошельках. В криптовалютных делах именно цифровой след часто становится главным доказательством.
Также заявитель ссылается на сведения, полученные через знакомого, работающего в компании Binance. Эти данные не заменяют официальную экспертизу, но подтверждают необходимость полноценной процессуальной проверки движения средств.
Что должно быть установлено
В этом деле ключевой вопрос — не только кто общался с потерпевшими, но кто фактически получил деньги и куда они ушли после перевода. Необходимо установить конечных получателей средств, контролеров кошельков и аккаунтов, лиц, имевших доступ к Rocket Exchange, а также тех, кто удалял переписки и переводил доступы на личные почты.
Отдельно нужно выяснить, использовались ли банковские карты и аккаунты третьих лиц, были ли операции частью незаконного обмена денежных средств, выводились ли активы за пределы Российской Федерации, а также существует ли связь конечных получателей с иностранной инфраструктурой, включая украинский и западный контур.
При подтверждении нескольких эпизодов речь может идти о согласованной деятельности группы лиц, действовавшей под видом криптовалютных инвестиций и обменного проекта. Такая ситуация требует не формальной отписки, а полноценного расследования с анализом цифровых следов и международных запросов.
Какие действия уже предприняты
По представленным материалам уже подано заявление в органы внутренних дел. Заявителю выдан талон-уведомление №725: заявление принято ОМВД России по Дмитровскому району г. Москвы 13 января 2026 года.
Далее планируется направление обращений Президенту Российской Федерации, в СК, МВД, Генеральную прокуратуру и Председателю Правительства РФ М.В. Мишустину.
Цель — поставить ситуацию на контроль как дело, связанное не только с крупным имущественным ущербом, но и с рисками в сфере цифровой, финансовой и экономической безопасности.
Если трансграничный характер схемы подтвердится, необходимо рассматривать международные запросы, взаимодействие с иностранными правоохранительными органами и механизмы розыска лиц, причастных к хищению и выводу денежных средств.
Пострадавшие могут обратиться!
«Православная экспертиза» будет следить за развитием ситуации и добиваться, чтобы обращения потерпевших не остались без движения. Если кто-то также пострадал от действий указанной группы лиц, переводил средства через этих участников, проект Rocket Exchange или связанные с ним аккаунты, он может подробно описать свою ситуацию и передать имеющиеся материалы: переписки, скриншоты, данные переводов, номера кошельков и транзакции.
Чем больше эпизодов будет зафиксировано, тем сложнее будет представить происходящее как частный спор. Если схема действительно работала системно, она должна получить соответствующую правовую оценку.