Региональная общественная организация содействия защите прав и законных интересов граждан и организаций «Православная экспертиза» уже не раз рассказывала о финансовой пирамиде «MMK Investment» (https://pravoslavnaya-expertiza.ru/piramida-mmk-investment-zhazhda-nazhivy-rastet/, https://pravoslavnaya-expertiza.ru/finansovaya-piramida-mmk-investment/, https://pravoslavnaya-expertiza.ru/mmk-investment-vystraivaetsya-v-gu-mvd/).
В день светлой Пасхи произошло поистине чудо: Бисембая Абдукаликова – главу вышеуказанной финансовой пирамиды, в которую сотни пострадавших уже вложили десятки миллионов рублей, задержали при прилете из Турции (там он пол года скрывался) в Россию, а точнее фактически сняли поезда в Екатеринбурге, а затем доставили в Москву, где его в Нагатинском Суде и арестовали на срок ведения следствия.
Напомним бесславные «вехи истории» мошеннической платформы.
«MMK Investment» — была создана летом 2020 года. Лидерами компании выступили креативный директор фирмы — Елена Георгадзе, и «предприниматель, стартапер и эксперт в сфере инвестиций», как говорил о себе сам Бисембай Абдукаликов.
По данным компании, её история началась в 2006 году с образования ММК ООО «Алегрим», что разнится с данными Единого государственного реестра юридических лиц – согласно ему, «Алегрим» была основана в 2015 году. К слову, в организация работает аж один человек – ее директор.
Сотрудники ММК всячески пытались продвигать компанию в соцсетях: информацию представили на нескольких языках, постоянно обновляли новости, заверяли, что за последние 5 лет на рынке они сумели наладить сотрудничество со многими российскими производителями металлопроката.
Но страницы в социальных сетях, очевидно, не пользовались популярностью, а нужны были лишь для того, чтобы «изображать активность»: так, например, ВКонтакте среднее число лайков под фото не превышало 1.
Отметим также, что основным видом деятельности «Алегрим» является строительство жилых и нежилых зданий, а лицензия на осуществление инвестиционной деятельности отсутствует. Это означает, что инвестиционное соглашение, которое, по утверждению авторов проекта ММК, является гарантией вкладов, – всего лишь публичная оферта. На переданные инвесторами деньги нет ни гарантий возврата и дивидендов, ни предоставления отчетов об использовании денежных средств.
По словам мошенников, регистрация дочерней компании MMK Investment прошла в 2020 году, тогда была запущена и одноименная онлайн-платформа. Однако запись об этом в ЕГРЮЛ/ЕГРИП отсутствует. Стоит также заметить: регистрация имени организации «MMK Investment» в России невозможна в принципе: в РФ разрешено использовать названия компаний только на русском языке.
Обещая баснословные прибыли до 2% ежедневно и в целом 75% от суммы стартового капитала, мошенники привлекали внимание неискушенного в инвестициях пользователя, который, потеряв свои деньги на их инвестиционном проекте, не стал бы искать управы на аферистов.
Жулики богатели и при этом спали спокойно. Написав себе внушительную «липовую» историю, они убеждали своих потенциальных клиентов в серьёзности их мошеннического проекта.
«Абдукаликов и Компания» шли в ногу со временем, используя новые технологии для привлечения клиентов. Каждая жертва скачивала приложение на свой телефон, где якобы онлайн наблюдала за «ростом своих вложений». Однако на самом деле прибыль была только виртуальной.
Основатель финансовой пирамиды организовывал регулярные вечеринки и встречи с клиентами, проводил широкие рекламные кампании, чтобы привлечь жертв из многих регионов страны и даже из зарубежья. В компании у Абдукаликова работали не менее десяти человек. Главная помощница – Елена Георгадзе отвечала за онлайн-продвижение услуг.
Елена Георгадзе
Бисембай старался подражать создателю печально известной финансовой пирамиды «МММ» Сергею Мавроди. Он использовал те же схемы и общие приемы убеждения, а жертвами стремился выбирать самых незащищенных членов общества – пенсионеров и людей с тяжелым финансовым положением.
Названия компаний Мавроди и Бисембая даже звучали похоже и отличались всего на одну букву. Как и его кумир, Абдукаликов давал невыполнимые обещания – баснословное богатство, которое должно наступить уже через несколько месяцев.
Однако совсем скоро после запуска проекта стали появляться негативные отзывы обманутых клиентов, а положительную характеристику об ММК можно было прочитать только на самом сайте компании.
Одни инвесторы жаловались, что их аккаунты заблокировали, обосновав это «взломом системы хакерами», другие – что вклады даже спустя несколько месяцев ожидания так и не поступили на счет, отраженный в личном кабинете платформы. Многим потерпевшим и вовсе блокировали аккаунты сразу после зачисления средств, не объясняя причину.
Связаться с аферистами не представлялось возможным: мошенники не отвечали на звонки и электронную почту. Да и вообще, если говорить о качестве «обратной связи»: сотрудники ММК просто собирали контакты клиентов, чтобы обзванивать их в удобное время. Но как только потерпевший становился банкротом, то попадал «в черный список».
«Потом еще мы взяли кредитные деньги. Часть денег внесли в этот «ММК Инвест». Это очень тяжело, я вот сейчас выплачиваю кредит каждый месяц. И живу я от пенсии до пенсии, и, мало того, у меня сын инвалид», – поделилась потерпевшая Галина.
В то же время, клиентское соглашение на сайте оповещало: компания имеет право передавать информацию о своих клиентах каким-то эфемерным партнерам и делиться телефонами и e-mail адресами. К тому же, в «документах» прописано, что фирма не в ответе за свои настойчивые и назойливые рекомендации об «инвестировании».
Как это бывает со всеми финансовыми пирамидами, ММК вскоре развалилась: 16 сентября 2021 года Елена Георгадзе объявила об этом в своём телеграмм-канале. Главная помощница Абдукаликова сообщила, что виной краху пирамиды являются противоправные действия Бесимбая, который разворовал все денежные средства компании (то есть деньги инвесторов). В свою очередь, Бисембай сделал ответной заявление, где обвинил в крахе компании Георгадзе.
В то же время, Елена, не теряя времени, запустила новую пирамиду – edenlife7. На данной платформе женщина пыталась манипулировать чувствами инвесторов (в том числе, объявила о создании «липового» фонда помощи детям), пытаясь привлечь как можно больше новых людей к платформе и обогатиться за их счёт.
Совсем скоро и этот проект Георгадзе пришлось свернуть – в настоящее время сайт не активен, а сама Елена в бегах – ее местонахождение сейчас устанавливает полиция.
В отношении Бисембая Абдукаликова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Продолжительное время данный персонаж скрывался от следствия в Турции.
Однако с Божьей помощью и благодаря слаженной работе оперативников, в праздник Пасхи его удалось задержать в поезде в г. Екатеринбурге. В настоящее время аферист направлен в Москву и находится под стражей. Мера пресечения для него была избрана Нагатинским судом 18 апреля.
СМОТРИТЕ СЮЖЕТ НА КАНАЛЕ РЕН-ТВ
По предварительной информации, сумма ущерба, причиненного Абдукаликовым пострадавшим от его мошеннических действий, составляет почти 40 млн рублей.
На судебном заседании Бисембай не выражал никакого раскаяния и полностью отрицал вину. Обвиняемый уверяет, что это он сам стал жертвой крупной мошеннической схемы.
В настоящее время следствие только в самом начале: все зависит от того, смогут ли сыщики найти следы денежных средств обманутых вкладчиков и установить, сколько из них потратил на шикарную жизнь основатель компании. На вопрос, можно ли вернуть деньги прямо сейчас, – нельзя дать однозначного ответа.
В настоящее время в правоохранительных органах устанавливают всех участников аферы, а также их жертв.
«Обвиняемый совместно с соучастниками в составе организованной группы, действуя от имени коммерческой организации. Полученными денежными средствами распорядились по собственном усмотрению. Мужчина вину не признал. Сейчас проверяется на совершение аналогичных преступлений», – сообщила Татьяна Максименко, старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы.
Создателю пирамиды может грозить до 10 лет заключения. Кроме того, пострадавшие готовят иски в суд для компенсации финансовых потерь.
РОО «Православная Экспертиза» выражает готовность оказать всевозможную помощь пострадавшим. Просьба граждан, столкнувшихся с данной проблемой, связаться по контактному номеру телефона: +7(985)-997-51-51 (в т.ч. вотсап) и/или написать на почту: pravoslavnaya.expertiza@yandex.ru.